设为首页 | 加入收藏 | 今天是:
产品中心
香港海关破获8.8亿港元洗黑钱案 拘捕4人|亚愽体育app下载
本文摘要:亚愽体育,亚愽体育app,亚愽体育app下载,新华社香港12月15日电。

新华社香港12月15日电。香港海关15日表示,该货币服务经营者的汇款代理人、货币兑换及离岸公司涉嫌黑金洗钱集团,涉案金额达8.8亿港元,已被逮捕。4人。

海关在今年年中开始锁定涉嫌金钱团伙。经过深入调查,40余名海关人员于12月9日被调动,突然搜查了相关的4家住所、1家办公室、1个品牌的货币服务经营者。

亚愽体育app下载

根据组织和重大犯罪的规定,海关人员以处理已知或相信代表可以起诉的犯罪的财产为由逮捕3男1女,逮捕3男1女,冻结银行账户约1600万涉及事件的港币服务经营者。暂时吊销其营业执照。被捕的4人是3名雇员。

货币服务经营者的高管和离岸公司的董事1名,年龄在42至61岁之间。据初步调查,2018年5月至2019年4月,涉案3名员工涉嫌故意不进行客户工作审核,与涉案离岸公司进行大量可疑汇款。

数千。犯罪嫌疑人的收入为��元。海关还查获了一批电脑、手机、银行防盗设备和大量文件,包括公司注册文件、银行对账单、税单、支票簿等。

此案还在调查中,所有的被捕者目前正在保释候审,海关不排除逮捕更多人的可能性。编辑:田伯群。


本文关键词:亚愽体育,亚愽体育app,亚愽体育app下载

本文来源:亚愽体育-www.benburywagyu.com

上一篇:亚愽体育app:国内速度等级最高跨座式单轨列车成功试跑 正式下线
下一篇:【亚愽体育app下载】厦门:建平台促产业协同发展 助力区域经济发展
Copyright © 2007 乌兰察布市亚愽体育app股份有限公司 All Rights Reserved.     公司地址:内蒙古自治区乌兰察布市孝南区中克大楼61号
电话(TEL):054-37281555  邮编(ZIP):072-366893773   内蒙古ICP备47545887号-3